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商友圈是违法众筹吗梁赫丰的无罪辩护意见北京大成进一律师

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2020年1月5日，孙继刚先生在北京参加了2019年中国创新经济高质量发展研讨会

众筹可分为债权众筹、股权众筹、公益众筹和产品众筹(项目众筹)，辩护人认为商圈的商业模式并非违法。

尊敬的审判长、审判员：

北京大成律师事务所律师刘金义受被告梁赫丰委托担任受贿案一审的辩护人。根据中国刑法的规定和审判中发现的事实，辩护人的辩护意见如下：

一、商圈不违法众筹

检察官在辩论中说：制造商合作伙伴收取的钱是众筹，这是一个创业的过程，众筹需要相关部门的批准。商业朋友圈公司未经批准从事众筹是非法的。辩护人认为，检察官混淆了不同类型的众筹。商业朋友圈公司的目的是建立一个电子商务平台，其性质属于项目众筹（产品众筹），不需要依法批准。具体原因如下：

众筹可分为债权众筹、股权众筹、公益众筹和项目众筹（产品众筹），前三者涉及审批或备案，项目众筹（产品众筹）无审批或备案要求。

首先，债权众筹是指向公众筹集贷款，筹款人随后偿还贷款人的本息。2016年8月24日，中国银行业监督管理委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室联合发布了《网上贷款信息中介机构业务活动管理暂行办法》，规定债权众筹平台需要在当地金融监管部门备案。

其次，股权众筹是指共同成立公司，融资者成为公司的股东。2015年8月3日，中国证监会办公厅发布《中国证监会办公厅关于通过互联网开展股权融资活动的通知》：未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得开展股权众筹融资活动。

第三，公益众筹是指通过互联网向非特定公众筹集资金，帮助灾害、贫困、残疾人，或建立教育、科学、文化、卫生、体育，或开展环境保护、社会公共设施建设等活动。根据《慈善法》，公益众筹的主体必须是慈善机构，并取得公开募捐资格。

最后，产品众筹或项目众筹是指筹款人在项目完成后向公众筹集资金，给予投资者一定形式的产品、服务或其他回报。中国的法律法规没有为产品众筹或项目众筹设定门槛。如果只建立电子商务平台，企业只需按照2019年1月1日生效的《电子商务法》登记并依法纳税。

辩护人在审判中指出，商业朋友圈吸收志同道合的制造商合作伙伴，以扩大平台规模，共同运营商业朋友圈共享支付交易系统。所谓的制造商合作伙伴不是法律意义上的股东或合作伙伴，他们只是项目的参与者或支持者，他们没有以股东或合作伙伴的名义在市场监管部门注册，所谓的消费者股权股息不是公司按照资本制度向股东分配股息，只是商业朋友圈公司返还部分利润。正如孙继刚在最后一份声明中所强调的，商业朋友圈做的是项目众筹，而不是股权众筹。

由于孙继刚等人已于2014年4月4日在内蒙古商界注册国际网络媒体有限公司，该公司还获得了增值电信营业执照（许可证号为蒙古）B2-20190028）（补侦33卷P4)《委托代征证》(补卷32P2）等证书。因此，商业朋友圈公司符合《电子商务法》电子商务平台运营商的要求，不存在检察官提到的非法众筹问题

二、梁赫丰无罪

起诉书指控:被告梁赫丰是运营部负责人，负责为制造商合作伙伴邮寄时操作手表，邮寄在商业朋友圈共享支付交易系统购买商品，并为公司提供账户，向推荐人返利，收取制造商礼包，对传销活动的实施起着关键作用。辩护人认为，检察院的上述指控不能成立，原因如下:

（1）梁赫丰在本案中的行为是公司普通员工按照公司指示从事的行为，反映为交付和借款账户。上述行为不一定与组织和领导传销活动罪有关。

虽然梁赫丰被视为公司内部的运营总监，但公司的实际运营应包括：规划部的张雪东、外联部的王普生等。交货充其量只是企业运营的一个环节。事实上，梁赫丰只是一个月收入3000元的普通农民工。他的日常工作内容是送货，包括手表和平台上可以购买的商品。上述职责也得到了孙继刚、韩志国、严瑞、王普生和肖可的供词。此外，在公司领导的要求下，梁赫丰还将账户借给了商业朋友圈公司，包括根据韩志国和陈向东的安排从账户中提取现金，并将钱交给他们，接受王普生等人的资金，并将钱转给其他制造商的合作伙伴。

辩护人认为，上述交付和借用账户的行为不一定与组织和领导传销活动有关：

其次，借用账户的行为在现实中非常普遍，不一定与传销活动有关。梁赫丰应公司领导要求向公司借账，这是下属服从上级的正常表现。此外，由于三叔孙继刚情面，担心领导陈向东刁难也是重要原因(卷5，P10）。根据档案资料，几乎所有商业朋友圈公司的员工都为公司提供了自己的账户，借本身与组织和领导传销活动无关。

简而言之，梁赫丰在本案中的行为是公司普通员工按照公司指示从事的行为，反映在交付和借款账户上。上述行为不一定与组织和领导传销活动的犯罪有关。如果上述行为被确定为犯罪行为，梁赫丰主观上有犯罪意图至关重要。

(二)梁赫丰主观上不知道自己的行为可能涉嫌犯罪，所以梁赫丰没有故意辅助传销。

案件证据显示，梁赫丰主观上不了解其可能涉嫌犯罪的行为。梁赫丰只负责供应，不负责产品质量，不知道直播赚钱是怎么回事，不负责业务推广，不知道商圈的商业模式，也不知道商圈共享支付系统是如何盈利的。（卷5，P10)梁赫丰主观上不知道为什么严瑞和周晓娟要求他将单位资金转移给合伙人。他猜测他需要个人合作，因为支付功能有限，不能正常使用。（卷5，P37)梁赫丰在被宣布被刑事拘留时说:我不知道发生了什么。（卷5，P12)可见，梁赫丰对公司领导可能涉嫌组织领导传销活动的犯罪一无所知。

我们应该看到，梁赫丰只是一个出生在农民家庭的普通员工(2卷，P8)。根据主客观一致的原则，即使我们认为交付和借款账户在传销活动的实施中起着关键作用，我们也不应该武断地向25岁以下的年轻人挥舞刑事棒。

(三)即使指控成立，梁赫丰也应当依法从轻处罚。

梁赫丰自上案以来，特别是在庭审中，都能如实供述。他以前没有任何犯罪记录不良行为。该犯罪属于初犯和偶犯。我也表示愿意签署《认罪认罚书》。因此，即使指控罪成立，梁赫丰也应依法减轻处罚。

综上所述，根据《刑事诉讼法》的规定，刑事案件的证明标准应当排除一切合理的怀疑。尽管梁赫丰承认了自己的罪行和惩罚，但辩护人仍然独立发表了辩护意见，认为梁赫丰只是一个不深入参与世界的年轻人，他自己和普通人与他的地位相似，不能预测他的行为可能与他人涉嫌犯罪的行为构成共犯。根据主客观一致的原则，梁赫丰的罪行不得依法确定。

请根据事实和法律作出公正判决！

刘进一

北京大成律师事务所合伙人

北京大学法学博士

执业：银行与金融、金融犯罪辩护、争议解决

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